Kronika

Chronologiczny zestaw wybranych wydarzeń dotyczących fałszerstw.

Agenci katowickiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwóch członków gangu, który zajmował się oszustwami podatkowymi. - Wyłudzili z urzędów skarbowych około 10 mln zł - twierdzą śledczy.

Czytaj całość na: katowice.wyborcza.pl

Jeden z najbardziej skrytych i kontrowersyjnych amerykańskich Kościołów miał się dopuścić wielomiliardowego oszustwa podatkowego, zbierając pieniądze na cele charytatywne, ale wykorzystując je do czego innego. Mormoni mieli zgromadzić sto miliardów dolarów i trzymać je na ''drugie nadejście Chrystusa'' oraz wykorzystywać do interesów.

Czytaj całość na: wiadomosci.gazeta.pl

Mateusza L. przez kilka lat wystawiał telefony na sprzedaż, a po zainkasowaniu pieniędzy usuwał ogłoszenia i zrywał kontakt z nabywcami. Choć oszukał 150 osób łącznie na 250 tys. zł, to takiej kary nie mógł się spodziewać.

Czytaj całość na: krakow.wyborcza.pl

Polski oddział banku BNP Paribas ostrzega przed oszustami. W sieci pojawiła się strona internetowa podszywająca się pod bank, której twórcy żerowali na łatwowierności internautów. Bank podjął odpowiednie działania i radzi, aby oszustwa zgłaszać organom ścigania

Czytaj całość na: next.gazeta.pl

Miałem do niej zaufanie - ubolewał w sądzie Czesław Bujak, jeden z oszukanych przez Cecylię R. Była dyrektorka Deutsche Banku, która przez lata zawierała klientom fikcyjne lokaty, dostała wyrok 4 lat więzienia. Musi im zwrócić ponad 2 mln zł. Tylko czy ma z czego?

Czytaj całość na: kielce.wyborcza.pl

Kobieta ukrywa się przed poszkodowanymi, którzy powierzyli jej oszczędności życia. Prokuratura chociaż wystawiła za nią list gończy, nigdy go nie ujawniła. Dla pokrzywdzonych działanie śledczych jest niezrozumiałe.

Czytaj całość na: lublin.wyborcza.pl

Ministerstwo Finansów poinformowało o tym, że sprawdzi 80 tys. faktur na podstawie JPK VAT. Resort zweryfikuje, czy przedsiębiorcy płacą podatki.

Czytaj całość na: next.gazeta.pl

Prawnik miał pośredniczyć w zawieraniu umów pożyczek pomiędzy klientami, ale zdaniem śledczych wprowadzał ich w błąd. Prokuratorzy celują, że straty klientów sięgają aż 4 mln zł.

Czytaj całość na: zielonagora.wyborcza.pl

Kierował międzynarodową grupą przestępczą zajmującą się kradzieżami i praniem brudnych pieniędzy. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. W poniedziałek w Sądzie Okręgowym w Lublinie zapadł wyrok w sprawie Dariusza O.

Czytaj całość na: lublin.wyborcza.pl

Prokuratura zastosowała środki zapobiegawcze wobec Tomasza K. i jego żony Katarzyny. Były poseł PiS wpłacił kaucję w wysokości 500 tys. zł, nie wiadomo, czy poręczenie - dwukrotnie wyższe - wpłaciła jego żona. Obojgu odebrano paszporty.

Czytaj całość na: wiadomosci.gazeta.pl